Zitat Zitat von paddy Beitrag anzeigen
Wer nicht?

Wie sagte mal ein Jurist, besser eine starke Behauptung, als ein schwaches Argument. Bei denen scheint es hier vorerst zu bleiben.

Lieber eine starke Behauptung, als ein schwacher Berweis.
Und das Geldwäschegesetz ist Beweis genug. Das ignoriert keine Bank - weiß ich genau, denn ich komme damit beruflich in Berührung.
Oder möchtest du jetzt Behaupten, dass sich Abends die Mitarbeiter der Rechtsabteilung der Bank zusammensetzen, alle Transaktionen manuell auswerten und sich Gedanken über die Einhaltung des GwG machen? Das läuft voll automatisch, sonst kann man das gar nicht bewältigen. Zudem wäre es Verschwendung von Ressourcen.

Die Banken sind verpflichtet zu Überwachen und Verdachtsmomente zu melden.